SARLAFT - Ayuda SIFI plus

Este curso se encuentra estructurado con la finalidad de instruir a los estudiantes respecto del Alcance y la Importancia del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para las organizaciones como parte integral en el desarrollo de sus operaciones, especialmente las relacionadas en con las compañías del sector financiero, dadas sus características particulares.

Duración: 10 horas. 

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Abarca el manejo del proceso inicial de conocimiento y registro de los clientes vinculados con la sociedad fiduciaria en la plataforma SIFI Core.

Duración: 12 horas

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Abarca el manejo del proceso inicial de conocimiento y registro de los clientes vinculados con la sociedad fiduciaria en la plataforma SIFI Core.

Duración: 12 horas

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Abarca el manejo del proceso inicial de conocimiento y registro de los clientes vinculados con la sociedad fiduciaria en la plataforma SIFI Core.

Duración: 12 horas

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Abarca el manejo del proceso para la generación de los Reportes Normativos de acuerdo a lo establecido por las Circulares 017 de 2018 y 018 de 2019, en la plataforma SIFI Core con la finalidad de identificar los procesos requeridos para la generación  correcta de estos relacionando todos los datos como se espera que se estructuren dentro de los documentos a transmitir e incluyendo la información que según la normatividad se debe reportar.

Duración: 12 horas